Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Городской супермаркет"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115054, г. Москва, ул. Валовая, д. 8/18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027705012312
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705466989
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 36155-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7927; https://av.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие 7 из 7 членов Совета директоров эмитента. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.
Все решения по вопросам повестки заседания Совета директоров приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос 1: О предоставлении согласия на совершение сделки путем заключения Договора поручительства №0C1D1RP001 между Обществом (Поручитель) и Акционерным обществом «Альфа-Банк» (Кредитор).
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:
Предоставить согласие на совершение сделки, которая подлежит одобрению в соответствии с пп.13.2.14 п.13.2. ст.13 Устава Общества, путем заключения Договора поручительства №0C1D1RP001 между Обществом (Поручитель) и Акционерным обществом «Альфа-Банк» (Кредитор), в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «АВ-Инвест» по Договору о предоставлении гарантий №0C1D1R между ЗАО «АВ-Инвест» (Должник/Принципал) и Акционерным обществом «Альфа-Банк» (Кредитор/Гарант), по форме и на условиях, изложенных в Приложении №1 к настоящему протоколу. Приложение №1 к настоящему Протоколу является неотъемлемой частью настоящего Протокола.
Подтвердить полномочия Президента Общества или представителя Общества, действующего на основании доверенности от Общества, на заключение Договора, указанного в настоящем Протоколе.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 23.06.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
23.06.2023 г. Протокол № 14-2023.
3. Подпись
3.1. Президент
Д.Н. Сологуб
3.2. Дата 23.06.2023г.